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大港股份:關于江蘇大港股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書

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大港股份:關于江蘇大港股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書

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信息公告
2019/05/08 10:44
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江蘇世紀同仁律師事務所

關于江蘇大港股份有限公司2018

股東大會的法律意見書

 

致:江蘇大港股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》(證監會公告[2016]22號)和《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2017年修訂)》等法律、法規和規范性文件以及公司《章程》的規定,本所受公司董事會的委托,指派本所律師出席公司2018年度股東大會,并就本次年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結果的合法有效性等事項出具法律意見。

為出具本法律意見書,本所律師對本次年度股東大會所涉及的有關事項進行了審查,查閱了相關會議文件,并對有關問題進行了必要的核查和驗證。

本所律師同意將本法律意見書隨公司本次年度股東大會決議一并公告,并依法對本法律意見書承擔相應的責任。

本所律師根據相關法律、法規和規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,出具法律意見如下:

 

一、關于本次年度股東大會的召集、召開程序

1、本次年度股東大會的召集

公司于2019年4月15日召開了第七屆董事會第六次會議,決定于2019年5月7日召開本次年度股東大會。公司已于2019年4月17日在巨潮資訊網站上刊登了《關于召開2018年度股東大會的通知》。

上述會議通知中除載明本次年度股東大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、會議審議事項和會議登記方法等事項外,還包括了參加網絡投票的具體操作流程等內容。

經查,公司在本次年度股東大會召開二十日前發出了會議通知。

2、本次年度股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00的任意時間。

經查,本次年度股東大會已按照會議通知通過網絡投票系統為相關股東提供了網絡投票安排。

3、公司本次年度股東大會的現場會議于2019年5月7日下午2:30在江蘇鎮江新區大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室如期召開,會議由公司董事長謝恒福先生主持,會議召開的時間、地點等相關事項符合本次年度股東大會通知的要求。

經查驗公司有關召開本次年度股東大會的會議文件和信息披露資料,本所律師認為,公司在法定期限內公告了本次年度股東大會的召開時間、地點、股權登記日、會議召集人、會議審議事項、會議登記方法、網絡投票具體操作流程等相關事項,本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定。

 

二、關于本次年度股東大會出席人員及召集人資格

經本所律師查驗,出席本次年度股東大會現場會議的股東(或股東代理人)和參加網絡投票的股東共4名,所持有表決權股份數共計342,943,720股,占公司有表決權股份總數的59.0927%。其中:出席本次年度股東大會現場會議的股東(或股東代理人)共計3名,所持股份數共計342,943,320股,占公司有表決權股份總數的59.0926%。通過網絡投票的股東,由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關規定進行了身份認證。根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票表決結果,參加本次年度股東大會網絡投票的股東共計1名,所持有表決權股份數共計400股,占公司有表決權股份總數的0.0001%。

公司的董事、監事、高級管理人員出席或列席了會議。

本次年度股東大會由公司董事會召集,召集人資格符合公司《章程》的規定。

經查驗出席本次年度股東大會現場會議與會人員的身份證明、持股憑證和授權委托證書及對召集人資格的審查,本所律師認為,出席本次年度股東大會現場會議的股東及股東代理人均具有合法有效的資格,符合法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定;召集人資格合法、有效。

 

三、關于本次年度股東大會的表決程序及表決結果

經本所律師核查,出席公司本次年度股東大會現場會議的股東及股東代理人和參加網絡投票的股東,以記名投票的表決方式就提交本次年度股東大會審議且在公告中列明的事項進行了投票表決,并審議通過了以下議案:

1、《2018年度董事會工作報告》;

2、《2018年度監事會工作報告》;

3、《2018年年度報告全文及摘要》;

4、《2018年度財務決算報告》;

5、《2018年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案》;

6、《關于續聘審計機構及支付2018年度審計報酬的議案》;

7、《關于向銀行申請綜合授信的議案》;

8、《關于子公司開展售后回租融資租賃業務的議案》;

9、《關于2019年度為子公司提供擔保額度的議案》;

10、《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》;

11、《關于投資設立控股子公司暨收購蘇州科陽光電科技有限公司65.5831%股權的議案》。

本次年度股東大會還聽取了公司獨立董事的2018年度述職報告。

上述議案中,關聯股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司對議案10進行了回避表決。

本次年度股東大會現場會議按公司《章程》的規定進行了計票、監票。網絡投票結束后,現場投票和網絡投票的表決結果進行了合并統計。

經本所律師查驗,本次年度股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相符;本次年度股東大會不存在對會議現場提出的臨時提案或其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形。

本所律師認為,本次年度股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合法律、法規及公司《章程》的規定。公司本次年度股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

 

四、結論意見

綜上所述,本所律師認為:公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效;會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。

(以下無正文)

 

(此頁無正文,為《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇大港股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》之簽章頁)

 

 

 

江蘇世紀同仁律師事務所經辦律師:     經辦律師:

 

負責人:王  凡                       楊  亮              

 

蔣  成              

 

二〇一九年五月七日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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